第7回定時株主総会決議のご案内

開催日 平成21年6月23日（火） 開催場所 東京都千代田区北の丸公園2番3号   日本武道館 開始時刻 午前10時00分（定刻） 終了時刻 午後12時15分 当日出席株主数    3,413名

当社第7回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されました。

報告事項 1. 第7期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第7期（平成20年4月1日から平成21年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 上記の内容を報告いたしました。

決議事項   第1号議案　　剰余金処分の件 本件は、原案どおり承認可決され、配当金に関する事項として、優先株式に対する配当を定款の定めに従い、実施することといたしました。   第2号議案　　定款一部変更の件 本件は、原案どおり承認可決されました。内容の変更は次のとおりです。 （1）「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16年法律第88号、以下「決済合理化法」）が平成21年1月５日に施行され、上場会社の株式は株式振替制度に一斉に移行されるとともに、「株券等の保管及び振替に関する法律」（昭和59年法律第30号）は廃止されました。これにともない、当社の定款上不要となりました株券、実質株主、実質株主名簿に関する規定の削除などの所要の変更を行い、また株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までこれを作成して備えおかなければならないことから、附則に所要の規定を新設いたしました。 （2）会社法第459条第１項第１号に定める自己株式の取得に関する事項について、取締役会決議により定めることを可能とするため、現行定款第８条に所要の規定を新設いたしました。 （3）会社法の施行により、株主総会の開催場所の制限がなくなり、開催場所の選択肢拡大の観点から株主総会の招集地に関する現行定款第14条第3項の規定を削除いたしました。 （4）会社法第324条の規定により、種類株主総会における定足数を緩和するために、現行定款第18条の２（種類株主総会）の規定につき、所要の変更をいたしました。 （5）上記の変更にともない、条数の変更を行いました。   第3号議案　　取締役15名選任の件 本件は、原案どおり次の15氏が選任され、就任いたしました。 西松　遙、繩野克彦、竹中哲也、岸田　清、安中俊夫、齋藤俊一、芳賀正明、 平田邦夫、金山佳正、上條清文、石原邦夫（以上重任） 大島敏業、 田村千裕、高橋哲夫、大村裕康（以上新任） なお、上條清文、石原邦夫の2氏は、社外取締役であります。

以上

第7回定時株主総会招集ご通知　（PDFファイル　625KB）

法令および定款に基づくインターネット開示事項（連結注記表および個別注記表）　（PDFファイル　213KB）

第7回定時株主総会決議ご通知　（PDFファイル　98KB）

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